一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議于 2024 年 3 月 1 日下午在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路 188 號(hào)總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)樓以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召開，會(huì)議通知于 2024 年 2 月 26 日以電話、傳真、 郵件等方式通知各位董事。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)黃文博先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合 《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于與肥城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 1 票。
非獨(dú)立董事龍飛先生認(rèn)為無(wú)法充分研判項(xiàng)目投資收益及風(fēng)險(xiǎn)，為此對(duì)本議案投棄權(quán)票。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2024 年 3 月 1 日
