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第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2024-04-27
所屬分類： 投資者關(guān)系
所屬分類： 公司公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于 2024 年 4 月 26 日下午在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路 188 號(hào)總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)樓以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2024 年 4 月 16 日以電話、 傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)黃文博先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議， 符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《公司 2023 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 1 票。公司獨(dú)立董事彭兆祺、 高鐵瑜、張宏亮向董事會(huì)提交了《2023 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司 2023 年年度股東大會(huì)上述職。
董事龍飛對(duì)本議案投棄權(quán)票，認(rèn)為會(huì)議通知時(shí)間較短，無(wú)法做出明確判斷。
全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023 年度財(cái)務(wù)決算的議案》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 1 票。同意將該議案提請(qǐng)公司 2023 年年度股東大會(huì)審議。
董事龍飛對(duì)本議案投棄權(quán)票，認(rèn)為會(huì)議通知時(shí)間較短，無(wú)法做出明確判斷。
全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 1 票。
2023 年度分紅預(yù)案：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況，公司決定 2023 年度不向股東派發(fā)現(xiàn)金股利及紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。同意將該議案提請(qǐng)公司 2023 年年度股東大會(huì)審議。
董事龍飛對(duì)本議案投棄權(quán)票，認(rèn)為會(huì)議通知時(shí)間較短，無(wú)法做出明確判斷。
全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 1 票。同意將該議案提請(qǐng)公司 2023 年年度股東大會(huì)審議。
董事龍飛對(duì)本議案投棄權(quán)票，認(rèn)為會(huì)議通知時(shí)間較短，無(wú)法做出明確判斷。
全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023 年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 2 票。同意將該議案提請(qǐng)公司 2023 年年度股東大會(huì)審議。
非獨(dú)立董事龍飛對(duì)本議案投棄權(quán)票，認(rèn)為會(huì)議通知時(shí)間較短，無(wú)法做出明確判斷。獨(dú)立董事張宏亮對(duì)本議案投棄權(quán)票，認(rèn)為審計(jì)機(jī)構(gòu)出具了保留事項(xiàng)，本人對(duì)該議案有疑慮。
報(bào)告全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com. cn）。
6、審議通過(guò)了《董事會(huì)關(guān)于公司 2023 年度否定意見(jiàn)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告及保留意見(jiàn)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明的議案》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 1 票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表 了獨(dú)立意見(jiàn)。
董事龍飛對(duì)本議案投棄權(quán)票，認(rèn)為會(huì)議通知時(shí)間較短，無(wú)法做出明確判斷。
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7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2024 年第一季度報(bào)告全文的議案》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 1 票。
董事龍飛對(duì)本議案投棄權(quán)票，認(rèn)為會(huì)議通知時(shí)間較短，無(wú)法做出明確判斷。
報(bào)告全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com. cn）。
8、審議通過(guò)了《首航高科能源技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 1 票。
董事龍飛對(duì)本議案投棄權(quán)票，認(rèn)為會(huì)議通知時(shí)間較短，無(wú)法做出明確判斷。
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9、審議通過(guò)了《關(guān)于變更審計(jì)委員會(huì)成員的議案》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 1 票。
董事龍飛對(duì)本議案投棄權(quán)票，認(rèn)為會(huì)議通知時(shí)間較短，無(wú)法做出明確判斷。
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10、審議通過(guò)了《關(guān)于注銷全資子公司的議案》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 1 票。
董事龍飛對(duì)本議案投棄權(quán)票，認(rèn)為會(huì)議通知時(shí)間較短，無(wú)法做出明確判斷。
全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 1 票。同意將該議案提請(qǐng)公司 2023 年年度股東大會(huì)審議。
董事龍飛對(duì)本議案投棄權(quán)票，認(rèn)為會(huì)議通知時(shí)間較短，無(wú)法做出明確判斷。
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12、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2023 年年度股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票1票。董事會(huì)決定于2024年5月17 日（星期五）召開(kāi)公司2023年年度股東大會(huì)。
董事龍飛對(duì)本議案投棄權(quán)票，認(rèn)為會(huì)議通知時(shí)間較短，無(wú)法做出明確判斷。
股東大會(huì)通知全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》 及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2024 年 4 月 26 日
