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第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2024-04-27
所屬分類： 投資者關(guān)系
所屬分類： 公司公告
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于 2024 年 4 月 26 日在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號樓以現(xiàn)場參會(huì)方式召開，本次會(huì)議通知及相關(guān)資料已于 2024 年 4 月 16 日以郵件、 電話及傳真方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳雙塔先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)全體監(jiān)事討論和表決， 一致通過如下決議：
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。同意將該議案提請公司 2023 年年度股東大會(huì)審議。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度財(cái)務(wù)決算的議案》
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。同意將該議案提請公司 2023 年年度股東大會(huì)審議。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度利潤分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
2023 年度分紅預(yù)案：不向股東派發(fā)現(xiàn)金股利及紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2023 年度利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，具備合法性、合規(guī)性、合理性，符合公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司 2023 年度不進(jìn)行利潤分配的預(yù)案，并同意將該項(xiàng)預(yù)案提交公司 2023 年年度股東大會(huì)審議。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過了《關(guān)于 2023 年度公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。 監(jiān)事會(huì)審閱了公司2023年度內(nèi)部控制自我評價(jià)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司建立、健全了內(nèi)部控制制度，符合我國現(xiàn)有法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求；建立了較 為完善的內(nèi)部控制體系，符合當(dāng)期公司經(jīng)營實(shí)際情況的需要。2023年公司沒有違反相關(guān)監(jiān)管要求的情形發(fā)生。公司內(nèi)部控制制度自我評價(jià)報(bào)告全面、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，對內(nèi)部控制的總體評價(jià)是客觀、準(zhǔn)確的。因此，我們同意提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
5、審議通過了《關(guān)于公司 2023 年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)對《2023年年度報(bào)告全文及其摘要》發(fā)表如下意見：公司2023年年度報(bào)告全文及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。其內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映出公司當(dāng)年的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。因此，我們同意提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。
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6、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)對意見的議案》
表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
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7、審議通過了《關(guān)于公司 2024 年第一季度報(bào)告全文的議案》
表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)對《2024年第一季度報(bào)告全文》發(fā)表如下意見：
公司2024年第一季度報(bào)告全文的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。其內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映出公司當(dāng)年的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況，不存在 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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8、審議通過了《關(guān)于使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：因公司募投項(xiàng)目已執(zhí)行完畢，公司將供應(yīng)商退回的貨款 250,230,240.00元按照剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金履行了必要的決策程序，有利于滿足流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，符合有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸， 不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司將募投項(xiàng)目供應(yīng)商退回的貨款250,230,240.00元按照剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。同意將該議案提請公司2023年年度股東大會(huì)審議。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2024 年 4 月 26 日
