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第五屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
發(fā)布時間：2023-12-22
所屬分類： 公司公告
一、監(jiān)事會會議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第三次會議于 2023 年 12 月 21 日在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號樓以現(xiàn)場參會方式召開，本次會議通知及相關(guān)資料已于 2023 年 12 月 9 日以郵件、電話及傳真方式送達全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事陳雙塔先生召集和主持，會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)全體監(jiān)事討論和表決， 一致通過如下決議：
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。本議案尚需提交公司 2024 年第一次臨時股東大會審議。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。同意將該議案提請公司 2024 年第一次臨時股東大會審議。
經(jīng)核查，監(jiān)事會認為中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、 期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)。其在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，能夠滿足公司財務(wù)審計工作要求，秉承獨立、客觀、 公正的原則，勤勉盡職，保證了公司審計報告的真實、準確和完整。監(jiān)事會同意續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構(gòu)。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第五屆監(jiān)事會第三次會議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會
2023 年 12 月 21 日
