投資者關(guān)系
Investors'?Net
第五屆董事會第四次會議決議公告
發(fā)布時間：2023-11-09
所屬分類： 公司公告
一、董事會會議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議于 2023 年 11 月 8 日下午在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號樓以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開，會議通知于 2023 年 10 月 30 日以電話、 傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會會議由董事長黃文佳先生召集和主持，會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司部分高級管理人員列席會議， 符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于變更公司董事長的議案》
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公告全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于公司繼續(xù)申請委托貸款的議案》
表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
公告全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過了《關(guān)于授權(quán)董事長辦理簽署委托貸款事項的議案》
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會第四次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見。
黃文博先生簡歷詳見下頁附件。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會
2023 年 11 月 8 日
附件：
黃文博簡歷
黃文博先生，公司實際控制人，出生于 1972 年 12 月，中國籍，無境外永久居留權(quán)，EMBA 碩士學(xué)歷，教授級高級工程師。2007 年 2 月至 2010 年 11 月任公司副總經(jīng)理；2010 年 11 月至 2010 年 12 月任公司董事兼副總經(jīng)理；2010 年 12 月至 2021 年 10 月任公司副董事長兼副總經(jīng)理；2021 年 10 月 13 日起至 2023 年 9 月 11 日任公司董事長，2023 年 9 月 11 日起任公司副董事長、總經(jīng)理。
黃文博先生為本公司實際控制人，未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、 高級管理人員存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系為：黃文博先生是黃文佳先生之弟，黃卿樂先生之叔叔。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事長的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
