一、交易概述

為進(jìn)一步開(kāi)發(fā)光熱發(fā)電項(xiàng)目，近日，首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“首航高科”）與海南慧天企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“慧天企管”）簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。首航高科擬以 0 元受讓慧天企管所持有的瓜州慧添新能源開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“慧添新能源”）40%的股權(quán)認(rèn)繳份額（對(duì)應(yīng)慧添新能源 800.00 萬(wàn)元注冊(cè)資本）。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，該交易屬董事長(zhǎng)權(quán)限范圍內(nèi)，經(jīng)公司董事長(zhǎng)簽署后實(shí)施，無(wú)需提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

二、交易對(duì)方基本情況

1、公司名稱：海南慧天企業(yè)管理有限公司；

2、公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）；

3、法定代表人：王楠；

4、成立時(shí)間：2020 年 12 月 29 日；

5、注冊(cè)資本：500 萬(wàn)元人民幣；

6、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91460106MA5TU0PU0P；

7、注冊(cè)地址：海南省?？谑袊?guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)美安生態(tài)科技新城總部經(jīng)濟(jì)區(qū)二號(hào)樓首層 A346；

8、公司經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：食品經(jīng)營(yíng)（銷售預(yù)包裝食品）；成品油零售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；燃?xì)饨?jīng)營(yíng)；餐飲服務(wù)；住宿服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目， 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；金屬礦石銷售；非金屬礦及制品銷售；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件銷售；區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng)）；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；企業(yè)管理；企業(yè)形象策劃；市場(chǎng)調(diào)查（不含涉外調(diào)查）；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；銷售代理；新興能源技術(shù)研發(fā)； 風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；煤炭及制品銷售；煉焦；石油制品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；五金產(chǎn)品零售；汽車零配件批發(fā)；輪胎銷售；辦公用品銷售； 勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；建筑材料銷售；金屬材料銷售；水泥制品銷售；辦公設(shè)備銷售；工程管理服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；商業(yè)綜合體管理服務(wù)；成品油批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售；氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造；電氣機(jī)械設(shè)備銷售；花卉種植；城市綠化管理；汽車租賃；園林綠化工程施工；規(guī)劃設(shè)計(jì)管理（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）。

9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

序號(hào)	股東名稱	認(rèn)繳出資（萬(wàn)元）	持股比例(%)
1	王曉琴	425.00	85.00
2	王楠	75.00	15.00
合計(jì)		500.00	100.00

10、慧天企管與公司及公司前十名股東不存在在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

11、經(jīng)查詢，慧天企管不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況。

三、標(biāo)的公司的基本情況

1、公司名稱：瓜州慧添新能源開(kāi)發(fā)有限公司；

2、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）；

3、法定代表人：王楠；

4、成立時(shí)間：2022 年 9 月 1 日；

5、注冊(cè)資本：2,000 萬(wàn)元人民幣；

6、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91620922MABXTYG42P；

7、注冊(cè)地址：甘肅省酒泉市瓜州縣西湖鎮(zhèn)康寧住宅小區(qū)西側(cè)商業(yè)門(mén)店 30 號(hào)；

8、公司經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目:發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù);輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn);建設(shè)工程施工;電氣安裝服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目:風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù);風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及零部件銷售;光伏設(shè)備及元器件制造;光伏發(fā)電設(shè)備租賃;光伏設(shè)備及元器件銷售;太陽(yáng)能熱發(fā)電裝備銷售;太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售;太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù);儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù);電力設(shè)施器材制造;新興能源技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;風(fēng)電場(chǎng)相關(guān)系統(tǒng)研發(fā);風(fēng)電場(chǎng)相關(guān)裝備銷售;土石方工程施工。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

9、股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

本次交易前股權(quán)結(jié)構(gòu)：

序號(hào)	股東名稱	認(rèn)繳出資（萬(wàn)元）	持股比例(%)
1	海南慧天企業(yè)管理有限公司	2,000.00	100.00
合計(jì)		2,000.00	100.00

本次交易后股權(quán)結(jié)構(gòu)：

序號(hào)	股東名稱	認(rèn)繳出資（萬(wàn)元）	持股比例(%)
1	海南慧天企業(yè)管理有限公司	1,200.00	60.00
2	首航高科能源技術(shù)股份有限公司	800.00	40.00
合計(jì)		2,000.00	100.00

10、最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元

項(xiàng)目	2022年12月31日	2023年6月30日
資產(chǎn)總額	0	25,200.00
負(fù)債總額	0	25,200.00
凈資產(chǎn)	0	0
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	0	0
營(yíng)業(yè)收入	0	0
利潤(rùn)總額	0	0
凈利潤(rùn)	0	0

注：標(biāo)的公司注冊(cè)后，股東暫未實(shí)際出資。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

11、交易標(biāo)的權(quán)屬狀況

本次交易標(biāo)的股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押，也不存在重大爭(zhēng)議、訴訟、或仲裁事項(xiàng)、查封、凍結(jié)等司法措施情況。

12、經(jīng)查詢，慧添新能源不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況。

四、協(xié)議的主要內(nèi)容

1、轉(zhuǎn)讓方將其持有的瓜州慧添新能源開(kāi)發(fā)有限公司 40%的股權(quán)認(rèn)繳出資份額（貨幣 800 萬(wàn)元），依法轉(zhuǎn)讓給受讓方。

2、受讓方同意全部接受該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)。

3、轉(zhuǎn)讓方保證對(duì)所轉(zhuǎn)讓該公司的股權(quán)擁有完全的處分權(quán)（沒(méi)有設(shè)置任何抵押、質(zhì)押或擔(dān)保等，并免遭任何第三人的追索）。否則，由此引起的全部責(zé)任， 由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)。

4、本協(xié)議簽訂后，公司在 30 日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理變更登記。自登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記之日起，受讓方成為公司股東，依法享有股東權(quán)利、承擔(dān)股東義務(wù)和相關(guān)民事責(zé)任。

五、本次交易的目的和對(duì)公司的影響

公司多年來(lái)一直積極推進(jìn)以光熱發(fā)電、儲(chǔ)能技術(shù)為主的新能源業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)， 標(biāo)的公司是專業(yè)從事新能源業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的企業(yè)，在甘肅酒泉地區(qū)具有一定的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)資源。

本次受讓慧添新能源部分股權(quán)，有利于充分發(fā)揮公司與慧添新能源在光熱+項(xiàng)目開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)上的協(xié)同效應(yīng)，有利于雙方利用區(qū)位優(yōu)勢(shì)加大光熱市場(chǎng)的拓展力度， 提升光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。本次交易對(duì)公司后續(xù)中標(biāo)光熱發(fā)電項(xiàng)目有良好的促進(jìn)作用，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。

六、備查文件

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

特此公告。

 

首航高科能源技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2023 年 10 月 13 日