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獨立董事關(guān)于第五屆董事會第一次會議聘任公司高級管理人員的獨立意見
發(fā)布時間：2023-09-12
所屬分類： 公司公告
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根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證 券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，我們作為首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事， 在認真審閱相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，對公司第五屆董事會第一次會議聘任高級管理人員有關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：
1、經(jīng)審閱本次會議聘任的公司高級管理人員的個人履歷及相關(guān)資料，我們認為總經(jīng)理黃文博先生、副總經(jīng)理黃卿樂先生及張保源先生、財務(wù)總監(jiān)王劍女士、 董事會秘書張保源先生的任職資格符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并具備其行使職權(quán)相適應(yīng)的履職能力和條件；
2、公司董事會聘任程序及表決結(jié)果符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司 自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意董事會對以上高級管理人員的聘任。
獨立董事：彭兆祺、高鐵瑜、張宏亮
2023 年 9 月 11 日
