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獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)
發(fā)布時(shí)間：2023-09-12
所屬分類(lèi)： 公司公告
根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證 券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，我們作為首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事， 在認(rèn)真審閱相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任高級(jí)管理人員有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
1、經(jīng)審閱本次會(huì)議聘任的公司高級(jí)管理人員的個(gè)人履歷及相關(guān)資料，我們認(rèn)為總經(jīng)理黃文博先生、副總經(jīng)理黃卿樂(lè)先生及張保源先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)王劍女士、 董事會(huì)秘書(shū)張保源先生的任職資格符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并具備其行使職權(quán)相適應(yīng)的履職能力和條件；
2、公司董事會(huì)聘任程序及表決結(jié)果符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司 自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意董事會(huì)對(duì)以上高級(jí)管理人員的聘任。
獨(dú)立董事：彭兆祺、高鐵瑜、張宏亮
2023 年 9 月 11 日
