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第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
發(fā)布時間：2023-09-12
所屬分類： 公司公告
一、監(jiān)事會會議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第一次會議于 2023 年 9 月 11 日在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號樓以現(xiàn)場參會方式召開，本次會議通知及相關(guān)資料已于 2023 年 9 月 1 日以郵件、 電話及傳真方式送達全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事陳雙塔先生召集和主持， 會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)全體監(jiān)事討論和表決，一致通過如下決議：
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》
經(jīng)監(jiān)事會同意，選舉陳雙塔先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會主席（簡歷附后）， 任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會屆滿之日止。
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉完成、聘任高級管理人員及相關(guān)人員的公告》 詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第五屆監(jiān)事會第一次會議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會
2023 年 9 月 11 日
附件：
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會主席簡歷
陳雙塔先生，出生于 1982 年 9 月，中國籍，無境外永久居留權(quán)，綜合能源系統(tǒng)工程師，CPM 職業(yè)經(jīng)理人認證。2006 年 9 月至 2013 年在北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司擔(dān)任銷售經(jīng)理，2013 年至 2017 年在西拓能源集團有限公司擔(dān)任董事、常務(wù)副總經(jīng)理；2017 年 8 月至今擔(dān)任西拓能源集團有限公司董事、 總裁；2022 年 1 月 4 日至 2022 年 4 月 28 日任首航高科能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會監(jiān)事，2022 年 4 月 29 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會主席。
陳雙塔先生持有公司股份 63,100 股，陳雙塔先生與公司持股 5%以上股東、 實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公 司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
