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第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2023-09-12
所屬分類： 公司公告
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于 2023 年 9 月 11 日在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路 188 號(hào)總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)樓以現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)方式召開，本次會(huì)議通知及相關(guān)資料已于 2023 年 9 月 1 日以郵件、 電話及傳真方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事陳雙塔先生召集和主持， 會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)全體監(jiān)事討論和表決，一致通過(guò)如下決議：
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
經(jīng)監(jiān)事會(huì)同意，選舉陳雙塔先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席（簡(jiǎn)歷附后）， 任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉完成、聘任高級(jí)管理人員及相關(guān)人員的公告》 詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023 年 9 月 11 日
附件：
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)歷
陳雙塔先生，出生于 1982 年 9 月，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，綜合能源系統(tǒng)工程師，CPM 職業(yè)經(jīng)理人認(rèn)證。2006 年 9 月至 2013 年在北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司擔(dān)任銷售經(jīng)理，2013 年至 2017 年在西拓能源集團(tuán)有限公司擔(dān)任董事、常務(wù)副總經(jīng)理；2017 年 8 月至今擔(dān)任西拓能源集團(tuán)有限公司董事、 總裁；2022 年 1 月 4 日至 2022 年 4 月 28 日任首航高科能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，2022 年 4 月 29 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
陳雙塔先生持有公司股份 63,100 股，陳雙塔先生與公司持股 5%以上股東、 實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公 司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
