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2023年第四次臨時股東大會決議公告
發(fā)布時間：2023-09-08
所屬分類： 公司公告
特別提示：
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況；
3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
一、本次股東大會召開和出席情況
首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023 年第四次臨時股東大會于 2023 年 9 月 7 日下午 14:00 在公司北京辦公樓二樓會議室召開（北 京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188 號總部基地 3 區(qū) 20 號）。會議由董事會召集，董事長黃文博先生主持，會期半天。會議采取現(xiàn)場會議表決和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為： 2023 年 9 月 7 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。
參加本次會議的股東及股東代表共計 128 人，代表公司股份 350,231,627 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 13.9872％。其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表 3 人，代表公司股份 56,105,079 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 2.2407％； 通過網(wǎng)絡投票的股東及股東代表 125 人，代表公司股份 294,126,548 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 11.7465％。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東 125 人，代表股份 42,913,900 股，占上市公司總股份的 1.7138％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東 1 人，代表股份 100 股，占上市公司總股份的 0.0000％。通過網(wǎng)絡投票的股東 124 人，代表股份 42,913,800 股，占上市公司總股份的 1.7138％。
公司董事、監(jiān)事以及董事會秘書出席、高級管理人員和公司聘請的律師列席了本次會議。
本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、議案審議表決情況
會議就擬審議的議案以記名方式進行了投票表決，并一致通過如下決議：
1、審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》，會議以累積投票制選舉黃文博、黃文佳、黃卿樂、王劍、龍飛、李堅為公司第五屆董事會非獨立董事，任期三年。具體表決結果如下：
1.1、選舉黃文博先生為公司第五屆董事會非獨立董事；
同意 322,685,558.80 股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 92.1349%。
中小投資者表決情況：
中小投資者同意 4,146,936 股，占出席股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù) 9.6634%。
表決結果：通過。
1.2、選舉黃文佳先生為公司第五屆董事會非獨立董事；
同意 327,393,757.80 股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 93.4792%。
中小投資者表決情況：
中小投資者同意 8,855,135 股，占出席股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù) 20.6347%。
表決結果：通過。
1.3、選舉黃卿樂先生為公司第五屆董事會非獨立董事；
同意 322,542,546.80 股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 92.0941%。
中小投資者表決情況：
中小投資者同意 4,003,924 股，占出席股東大會中小投資者有效表決權股 份總數(shù) 9.3301%。
表決結果：通過。
1.4、選舉王劍女士為公司第五屆董事會非獨立董事；
同意 322,943,565.80 股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 92.2086%。
中小投資者表決情況：
中小投資者同意 4,404,943 股，占出席股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù) 10.2646%。
表決結果：通過。
1.5、選舉龍飛先生為公司第五屆董事會非獨立董事；
同意 320,505,349 股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 91.5124%。
中小投資者表決情況：
中小投資者同意 69,292,701 股，占出席股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù) 161.4691%。
表決結果：通過。
1.6、選舉李堅先生為公司第五屆董事會非獨立董事；
同 意 323,066,287.80 股 ， 占 出 席 股 東 大 會 有 效 表 決 權 股 份 總 數(shù) 的 92.2436%。
中小投資者表決情況：
中小投資者同意 4,527,665 股，占出席股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù) 10.0503%。
表決結果：通過。
2、審議通過了《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》，會議以累積投票制選舉彭兆祺、高鐵瑜、張宏亮為公司第五屆董事會獨立董事，任期三年。具體表決結果如下：
2.1、選舉彭兆祺女士為公司第五屆董事會獨立董事；
同意 311,225,672 股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 88.8628%。
中小投資者表決情況：
中小投資者同意 3,907,945 股，占出席股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù) 9.1065%。
表決結果：通過。
2.2、選舉高鐵瑜先生為公司第五屆董事會獨立董事；
同意 313,974,809 股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 89.6478%。
中小投資者表決情況：
中小投資者同意 6,657,082 股，占出席股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù) 15.5126%。
表決結果：通過。
2.3、選舉張宏亮先生為公司第五屆董事會獨立董事；
同意 311,171,301 股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 88.8473%。
中小投資者表決情況：
中小投資者同意 3,853,574 股，占出席股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù) 8.9798%。
表決結果：通過。
3、審議通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》，會議以累積投票制選舉陳雙塔、焦金增為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期三年。 具體表決結果如下：
3.1、選舉陳雙塔先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；
同意 311,241,825 股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 88.8674%。
中小投資者表決情況：
中小投資者同意 3,924,098 股，占出席股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù) 9.1441%。
表決結果：通過。
3.2、選舉焦金增先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；
同意 311,246,827 股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的 88.8689%。
中小投資者表決情況：
中小投資者同意 3,929,100 股，占出席股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù) 9.1558%。
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經北京浩天律師事務所律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》。 北京浩天律師事務所律師認為：“公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、 法規(guī)和公司章程的規(guī)定；現(xiàn)場出席會議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的現(xiàn)場表決程序及表決結果合法、有效。”
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認的 2023 年第四次臨時股東大會決議；
2、北京浩天律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
首航高科能源技術股份有限公司
董事會
2023 年 9 月 7 日
