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獨立董事關于公司第四屆董事會第四十一次會議相關事項的專項說明和獨立意見
發(fā)布時間：2023-08-29
所屬分類： 公司公告
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保 若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號）和《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）的規(guī)定和要求，同時根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》及《獨立董事工作制度》等有關規(guī)定，作為首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱 “公司”）的獨立董事，在獨立客觀判斷的基礎上，對公司第四屆董事會第四十一次會議的相關事項進行了認真審議，就相關事宜發(fā)表專項說明和獨立意見如下：
一、關于 2023 年上半年控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見
我們對公司2023年1—6月，公司與控股股東以及其他關聯(lián)方資金往來及累計和當期對外擔保情況進行了審閱和查驗，發(fā)表專項說明和獨立意見如下：
1、報告期內，公司未發(fā)生控股股東及其他關聯(lián)方違規(guī)占用資金情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計至 2023 年 6月 30 日的控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況。
2、報告期內，公司為全資子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司在國銀金融租賃股份有限公司申請140,000.00萬元人民幣的融資本金及其利息提供資產(chǎn)讓與連帶責任保證擔保；為控股子公司首航節(jié)能光熱技術股份有限公司在天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司寶坻高家莊支行申請5,000萬元人民幣的銀行授信提供連帶責任保證擔保，并以首航高科能源技術股份有限公司天津分公司名下位于天津市寶坻區(qū)1套不動產(chǎn)房屋為其提供資產(chǎn)抵押擔保；為控股子公司西拓能源集團有限公司在新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高新區(qū)支行申請的2,000萬元的銀行貸款本金及其利息提供保證擔保。以上擔保均不需要獨立董事發(fā)表獨立意見。
綜上所述，我們認為：公司上述擔保行為均按照《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）和《公司章程》等規(guī)范行性文件的要求，履行了相應的審議程序，合法有效。
獨立董事：彭兆祺、高鐵瑜、張宏亮
2023 年 8 月 28 日
