投資者關(guān)系
Investors'?Net
獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第四十次會議相關(guān)事項的獨立意見
發(fā)布時間：2023-08-23
所屬分類： 公司公告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，我們作為首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆董事會的獨立董事，在獨立客觀判斷的基礎(chǔ)上，對公司第四屆董事會第四十次會議的相關(guān)事項進行了認真審議，就相關(guān)事宜發(fā)表獨立意見如下：
經(jīng)核查，我們認為公司本次董事會換屆的非獨立董事候選人和獨立董事候選人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》 的規(guī)定；被提名人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事、獨立董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、獨立董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。對獨立董事候選人的個人履歷進行審查，未發(fā)現(xiàn)其有《上市公司獨立董事規(guī)則》第六條規(guī)定的情況，具備獨立董事必須具有的獨立性。
因此，我們同意提名黃文博先生、黃文佳先生、黃卿樂先生、王劍女士、龍飛先生、李堅先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，同意提名彭兆祺女士、 高鐵瑜先生、張宏亮先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。獨立董事候選人資料尚需報送深圳證券交易所審核無異議后，將與上述非獨立董事候選人共同提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。
獨立董事：彭兆祺、高鐵瑜、張宏亮
2023 年 8 月 22 日
