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第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
發(fā)布時間：2023-04-29
所屬分類： 公司公告
一、監(jiān)事會會議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十七次會議于 2023 年 4 月 28 日在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號樓以現(xiàn)場參會方式召開，本次會議通知及相關(guān)資料已于 2023 年 4 月 18 日以郵件、電話及傳真方式送達全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事陳雙塔先生召集和主持，會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)全體監(jiān)事討論和表決， 一致通過如下決議：
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。同意將該議案提請公司 2022 年年度股東大會審議。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
2、審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度財務(wù)決算的議案》
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。同意將該議案提請公司 2022 年年度股東大會審議。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
2022 年度分紅預(yù)案：不向股東派發(fā)現(xiàn)金股利及紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，具備合法性、合規(guī)性、合理性，符合公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司 2022 年度不進行利潤分配的預(yù)案，并同意將該項預(yù)案提交公司 2022 年年度股東大會審議。
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4、審議通過了《關(guān)于 2022 年度公司內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
監(jiān)事會審閱了公司2022年度內(nèi)部控制自我評價，監(jiān)事會認為：公司建立、健全了內(nèi)部控制制度，符合我國現(xiàn)有法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求；建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合當(dāng)期公司經(jīng)營實際情況的需要。2022年公司沒有違反相關(guān)監(jiān)管要求的情形發(fā)生。公司內(nèi)部控制制度自我評價報告全面、真實的反映了公司內(nèi)部控制的實際情況，對內(nèi)部控制的總體評價是客觀、準(zhǔn)確的。
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5、審議通過了《關(guān)于公司 2022 年年度報告全文及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會對《2022年年度報告全文及其摘要》發(fā)表如下意見：公司2022年年度報告全文及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。其內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能真實、準(zhǔn)確、完整的反映出公司當(dāng)年的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。因此，我們同意提交公司2022年年度股東大會審議。
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6、審議通過了《關(guān)于公司 2023 年第一季度報告全文的議案》
表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會對《2023年第一季度報告全文》發(fā)表如下意見：
公司2023年第一季度報告全文的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。其內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能真實、準(zhǔn)確、完整的反映出公司當(dāng)年的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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7、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會對意見的議案》
表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
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三、備查文件
1、公司第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會
2023 年 4 月 28 日
