投資者關(guān)系
Investors'?Net
獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)
發(fā)布時(shí)間：2023-04-29
所屬分類： 公司公告
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)）和《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）的規(guī)定和要求，同時(shí)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上 市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》及《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為首航高科能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，針對(duì)公司2022年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)、在審閱相關(guān)資料后， 發(fā)表專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng) 說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)
我們對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)（2022 年 1 月至 12 月）發(fā)生，以及以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真核查，現(xiàn)發(fā)表如下專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)：
1、報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方經(jīng)營(yíng)性和非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況。
2、報(bào)告期內(nèi)，公司為全資子公司北京聚星新能科技科技有限公司在廈門國(guó)際銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)的9,000萬(wàn)元人民幣貸款本金及其利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；為控股孫公司哈密利哈能源有限公司在興業(yè)銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請(qǐng)的6,000萬(wàn)元人民幣貸款本金及其利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；為控股子公司西拓能源集團(tuán)有限公司在新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高新區(qū)支行申請(qǐng)的2,000萬(wàn)元人民幣貸款本金及其利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保； 為控股子公司西拓能源集團(tuán)有限公司在新疆銀行股份有限公司烏魯木齊沙依巴克區(qū)支行申請(qǐng)的800萬(wàn)元貸款本金及其利息提供房屋抵押擔(dān)保。以上擔(dān)保均不需要獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
綜上所述，我們認(rèn)為：公司嚴(yán)格執(zhí)行了證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)、證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)等有關(guān)文件的規(guī)定，能夠嚴(yán)格控制關(guān)聯(lián)方資金占用及對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。符合中國(guó) 證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《公司關(guān)聯(lián)交易決策與控制制度》等有關(guān)規(guī)定。
二、關(guān)于2022年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司建立了較為健全完善的內(nèi)部控制體系，符合當(dāng)期公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況的需要?！妒缀礁呖颇茉醇夹g(shù)股份有限公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制實(shí)際情況。
三、關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)
因公司2022年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，不滿足現(xiàn)金分紅和配股的條件，為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展，公司決定2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配。我們認(rèn)為公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司當(dāng)前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，有利于維護(hù)公司全體股東的長(zhǎng)期利益，相關(guān)審議程序符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，同意董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：彭兆祺、高鐵瑜、張宏亮
2023年4月28日
