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關(guān)于2022年度擬不進(jìn)行利潤分配專項(xiàng)說明的公告
發(fā)布時(shí)間：2023-04-29
所屬分類： 公司公告
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“首航高科”）于2023 年 4 月 28 日召開的第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、公司 2022 年度利潤分配預(yù)案
經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中興財(cái)光華”）審計(jì)，公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-255,152,845.80 元, 基于上述情況，公司擬定 2022 年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、2022 年度不進(jìn)行利潤分配的原因
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，鑒于公司 2022 年度歸屬于母公司股東的凈利潤為負(fù)數(shù)，不滿足公司實(shí)施現(xiàn)金分紅的條件，為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展，公司 2022年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利不送紅股， 不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
三、董事會(huì)意見
董事會(huì)認(rèn)為：由于公司 2022 年度歸屬于母公司股東的凈利潤為負(fù)數(shù)，公司 2022 年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司 2022 年度利潤分配預(yù)案是基于公司實(shí)際情況做出，未違反相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定，該利潤分配方案有利于保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)行，更好地維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益。
四、獨(dú)立董事的意見
因公司 2022 年度歸屬于母公司股東的凈利潤為負(fù)數(shù)，不滿足現(xiàn)金分配股利的條件，為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展，公司決定 2022 年度不進(jìn)行利潤分配。我們認(rèn)為公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合公司當(dāng)前的實(shí)際經(jīng)營狀況和長遠(yuǎn)發(fā)展需要，有利于維護(hù)公司全體股東的長期利益，相關(guān)審議程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，同意董事會(huì)擬定的利潤分配預(yù)案，并同意提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
五、監(jiān)事會(huì)的意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，具備合法性、合規(guī)性、合理性，符合公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司 2022 年度不進(jìn)行利潤分配的預(yù)案，并同意將該項(xiàng)預(yù)案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2023 年 4 月 28 日
