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2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（獨(dú)立董事：張宏亮）
發(fā)布時(shí)間：2023-04-29
所屬分類： 公司公告
作為首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首航高科”）的獨(dú)立董事，自被公司聘任為獨(dú)立董事以來，本人嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》、以及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作制度》相關(guān)條款的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立與監(jiān)督作用，維護(hù)公司整體利益，維護(hù)全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
現(xiàn)將本人2022年度獨(dú)立董事履職情況匯報(bào)如下：
一、出席董事會(huì)和股東大會(huì)情況
由于本人于2022年12月12日補(bǔ)選為公司獨(dú)立董事，在本人補(bǔ)選后的2022年度任期內(nèi)公司未召開過董事會(huì)及股東大會(huì)，因此，2022年度本人共計(jì)參加公司董事會(huì)0次，2022年度列席公司0次股東大會(huì)。
二、針對(duì)公司2022年度經(jīng)營事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見情況
由于本人于2022年12月12日補(bǔ)選為公司獨(dú)立董事，在本人補(bǔ)選后的2022年度任期內(nèi)公司未召開過董事會(huì)，因此，2022年度本人共計(jì)參加公司董事會(huì)0次，不存在針對(duì)2022年度經(jīng)營事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見的情況。
三、擔(dān)任董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)工作情況
被公司聘任為獨(dú)立董事后，根據(jù)董事會(huì)的工作安排，本人還兼任審計(jì)委員會(huì)委員并任主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員并任主任委員。由于本人于2022年12月12日補(bǔ)選為公司獨(dú)立董事，在本人補(bǔ)選后的2022年度任期內(nèi)公司未召開過審計(jì)委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)，因此，2022年度本人共計(jì)參加公司審計(jì)委員會(huì)0次、 薪酬與考核委員會(huì)0次。
四、保護(hù)中小股東合法權(quán)益方面所做的工作
1、對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的調(diào)查。作為公司獨(dú)立董事能夠忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營，財(cái)務(wù)狀況等情況，詳實(shí)地聽取了相關(guān)人員的匯報(bào)。
2、加強(qiáng)對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)，尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成主動(dòng)保護(hù)中小股東權(quán)益的思想意識(shí)。
五、其他工作
1、未有發(fā)生獨(dú)立董事提議召開董事會(huì)會(huì)議的情況；
2、未有發(fā)生獨(dú)立董事提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
3、未有發(fā)生獨(dú)立董事聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
作為公司獨(dú)立董事，在公司下一個(gè)會(huì)計(jì)年度中將進(jìn)一步堅(jiān)持謹(jǐn)慎、忠實(shí)的原則，切實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)，深入了解公司的經(jīng)營情況，與其他董事和公司監(jiān)事、 經(jīng)營層保持密切溝通，為提高董事會(huì)決策科學(xué)性，為客觀公正地保護(hù)廣大的投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立誠實(shí)、守信的良好形象，起到應(yīng)有的作用。
以上是我作為獨(dú)立董事在2022年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。最后，衷心感謝公司及董事會(huì)在2022年度對(duì)獨(dú)立董事工作的大力支持與幫助。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
獨(dú)立董事：張宏亮
2023年4月28日
