各位董事，大家好:

我代表公司第四屆董事會做 2022 年度董事會工作報告。

一、概述

2022年度，公司董事會、管理層帶領(lǐng)全體員工嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，認真履行《公司章程》賦予的各項職責，嚴格執(zhí)行股東大會的各項決議，積極推進董事會各項決議的實施，緊緊圍繞2022年度生產(chǎn)經(jīng)營方針目標，積極扎實開展各項工作。

經(jīng)2020年4月8日召開的2020年度第一次臨時股東大會完成了董事會換屆選舉工作，產(chǎn)生了公司第四屆董事會?，F(xiàn)將2022年度董事會主要工作報告如下：

二、董事會日常工作情況

（一）董事會會議召開情況

1、2022年4月29日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《公司2021年度董事會工作報告》《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算的議案》《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》《關(guān)于2021年度公司內(nèi)部控制自我評價報告的議案》《關(guān)于募集資金年度存放與實際使用情況專項報告的議案》《關(guān)于公司2021年年度報告全文及其摘要的議案》《關(guān)于公司董事會對2021年度保留意見審計報告涉及事項的專項說明的議案》《關(guān)于公司2022年第一季度報告全文的議案》《關(guān) 于補選獨立董事的議案》《關(guān)于為全資子公司北京聚星新能科技有限公司銀行貸款事項提供擔保的議案》《關(guān)于修改公司章程的議案》《關(guān)于提請召開公司2021年年度股東大會的議案》。

2、2022年5月12日，公司召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司與浙江質(zhì)達能源開發(fā)有限公司簽署合作協(xié)議的議案》。

3、2022年6月22日，公司召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于為孫公司哈密利哈能源有限公司提供擔保的議案》。

4、2022 年 7 月 6 日，公司召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于為控股子公司西拓能源集團有限公司銀行貸款事項提供擔保的議案》。

5、2022年8月3日，公司召開第四屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于與酒泉市肅州區(qū)人民政府簽署投資合作協(xié)議的議案》。

6、2022年8月15日，公司召開第四屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于對外投資在酒泉市成立項目公司的議案》。

7、2022年8月29日，公司召開第四屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年半年度報告全文及其摘要的議案》《關(guān)于為控股子公司西拓能源集團有限公司銀行貸款事項提供房屋抵押擔保的議案》《關(guān)于為全資子公司首航水資源技術(shù)開發(fā)有限公司增資的議案》。

8、2022年10月11日，公司召開第四屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司繼續(xù)申請委托貸款的議案》《關(guān)于授權(quán)董事長辦理簽署委托貸款事項的議案》。

9、2022年10月28日，公司召開第四屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年第三季度報告的議案》。

10、2022 年 11 月 24 日，公司召開第四屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于<公司 2022 年員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<公司 2022 年員工持股計劃（草案）>的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公 司 2022 年員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》《關(guān)于補選獨立董事的議案》《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》《關(guān)于提請召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案》。

（二）董事會召集股東大會及執(zhí)行股東大會決議的情況

2022年度，公司董事會嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，召集、召開了3次股東大會。具體情況如下：

1、2022年1月4日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān) 于公司部分董事、高級管理人員崗位薪酬調(diào)整的議案》《關(guān)于公司董事、副總經(jīng)理辭職暨補選董事的議案》《關(guān)于監(jiān)事會主席辭職暨補選公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。

2、2022年5月23日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《公司2021年度董事會工作報告》《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算的議案》《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》《關(guān)于2021年度公司內(nèi)部控制自我評價報告的議案》《關(guān)于募集資金年度存放與實際使用情況專項報告的議案》《關(guān)于公司2021年年度報告全文及其摘要的議案》《關(guān)于補選獨立董事的議案》《關(guān)于修改公司章程的議案》。

3、2022年12月12日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于<公司2022年員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<公司2022年員工持股計劃（草案）>的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》《關(guān)于補選獨立董事的議案》《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。

（三）信息披露情況

2022年，公司董事會嚴格遵守信息披露的有關(guān)規(guī)定，按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相關(guān)規(guī)定按時完成了定期報告披露工作，并根據(jù)公司實際情況，真實、準確、完整、及時發(fā)布會議決議、重大事項等臨時公告，忠實履行信息披露義務(wù)，確保投資者及時了解公司重大事項， 最大程度地保護投資者利益。

二、董事會下設(shè)專門委員會工作情況

公司董事會下設(shè)四個專門委員會，分別為審計委員會、戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會。報告期內(nèi)，董事會各專門委員會根據(jù)《上市公司治理準則》、《公司章程》和各專門委員會工作細則等相關(guān)規(guī)定，認真履行職責，進一步規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，就專業(yè)性事項進行研究，提出相關(guān)意見及建議，供董事會決策參考。

（一）審計委員會

審計委員會對公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進行有效監(jiān)督，定期了解公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況，督促和指導(dǎo)公司內(nèi)審部門對公司財務(wù)管理運行情況進行定期和不定期的檢查和評估，對會計師事務(wù)所的年度審計工作進行督促并就審計過程中的相關(guān)問題進行充分溝通，保證公司財務(wù)數(shù)據(jù)的真實和準確。

（二）戰(zhàn)略委員會

戰(zhàn)略委員會結(jié)合國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和公司細分行業(yè)特點，對公司經(jīng)營狀況和發(fā)展前景進行了深入地分析，為公司戰(zhàn)略發(fā)展的實施提出建議及意見，保證了公司發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策的科學(xué)性，為公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展提供了戰(zhàn)略層面的支持。

（三）薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會對公司高級管理人員的薪酬情況進行了審核，認為其薪酬標準和年度薪酬總額的確定符合公司相關(guān)薪酬管理制度的規(guī)定。

（四）提名委員會

提名委員會對被提名人的任職資格等相關(guān)事宜進行了認真的評審，認為公司選舉的董事、聘任的高級管理人員具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗和管理經(jīng)驗，完全勝任各自的工作。

2022年度，董事會四個專門委員會對公司的持續(xù)、健康、規(guī)范發(fā)展，提高董事會科學(xué)決策和規(guī)范運作水平發(fā)揮了重要作用。

三、獨立董事履職情況

公司獨立董事根據(jù)《上市公司獨立獨立董事制度指導(dǎo)意見》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》、《獨立董事制度》等相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的要求，履行義務(wù)，行使權(quán)力，積極出席相關(guān)會議，認真審議董事會的各項議案，在涉及公司重大事項方面均充分表達意見，對有關(guān)需要獨立董事發(fā)表事前認可意見或獨立意見的事項均按要求發(fā)表了相關(guān)意見，充分發(fā)揮了獨立董事作用，為董事會的科學(xué)決策提供了有效保障。具體詳見2022年度獨立董事述職報告。

四、報告期內(nèi)經(jīng)營情況討論與分析

詳見公司2022年年度報告第三節(jié)。

五、核心競爭力分析

1、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略清晰，堅持專業(yè)化和相關(guān)多元化的發(fā)展路徑

公司從成立以來一直聚焦于節(jié)能環(huán)保和清潔能源領(lǐng)域，經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)成為國內(nèi)領(lǐng)先的電站空冷制造商，國內(nèi)領(lǐng)先的光熱發(fā)電核心設(shè)備制造商、系統(tǒng)集成商及運營商。公司在業(yè)務(wù)戰(zhàn)略上始終秉承“早布局、緩?fù)度?rdquo;的方針，在保持對先進技術(shù)持續(xù)跟蹤并投入的前提下，適當控制投入的節(jié)奏來控制風險；公司繼續(xù)秉承“進入高壁壘行業(yè)、掌握核心環(huán)節(jié)、塑造領(lǐng)先品牌”的投入方針，立足藍海市場、把握產(chǎn)業(yè)微笑曲線的兩端。

在這樣的戰(zhàn)略方針指引下，在電站空冷業(yè)務(wù)積累的技術(shù)和客戶的基礎(chǔ)上，公司通過相關(guān)多元化布局了光熱發(fā)電、壓氣站余熱發(fā)電、海水淡化、脫硫廢水零排放、儲能+清潔供熱等業(yè)務(wù)方向。后續(xù)公司還將立足“清潔能源“的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略逐步拓展公司的清潔能源業(yè)務(wù)線，積極推進產(chǎn)融結(jié)合，繼續(xù)夯實”以產(chǎn)定融，以融促產(chǎn)“的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。

2、多業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢

公司的業(yè)務(wù)布局具備多種協(xié)同優(yōu)勢，一方面主要業(yè)務(wù)之間的客戶重疊度高、 核心技術(shù)具有較高的相關(guān)性，可以有效地降低人員和研發(fā)的投入，另一方面公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)之間可以形成多種有效的業(yè)務(wù)組合，產(chǎn)生新的商業(yè)模式和核心競爭優(yōu)勢。

3、客戶資源優(yōu)勢

公司堅持“成就客戶、壯大自己“的理念，以客戶為中心，持續(xù)提供增值服務(wù)，在成就客戶的同時取得企業(yè)的發(fā)展。首航高科經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)建立了良好的客戶關(guān)系。這些客戶資源為公司新培育的光熱發(fā)電、海水淡化、壓氣站余熱發(fā)電等業(yè)務(wù)的開拓提供了支撐。首航高科客戶都是大型國有電力集團和大型民營企業(yè)，這些公司的資金雄厚、體量巨大，業(yè)務(wù)支付能力強，能有效地降低公司日常經(jīng)營的風險。

4、技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢

公司在多年的發(fā)展歷程中，一貫重視產(chǎn)品技術(shù)和人才的持續(xù)投入，取得了諸多榮譽和成績。首航高科在電站空冷領(lǐng)獲得“國家科技進步二等獎“，獲得核電合格供應(yīng)商資質(zhì)。公司掌握光熱發(fā)電核心技術(shù)和裝備制造，公司同時具備了塔式、槽式、蝶式技術(shù)，是國內(nèi)唯一一家光熱發(fā)電全產(chǎn)業(yè)鏈布局的公司。脫硫廢水零排放和MED海水淡化取得技術(shù)突破并獲得商業(yè)化訂單。

5、管理和成本控制優(yōu)勢

公司積極推進持續(xù)的管理變革，實現(xiàn)高效的流程化運作，確保高質(zhì)量、好服務(wù)、低成本。公司積極推進生產(chǎn)制造的全自動化改造，提升生產(chǎn)制造的自動化水平，通過設(shè)計源頭控制成本，與行業(yè)內(nèi)其它企業(yè)相比，公司在成本控制方面優(yōu)勢明顯。同時，公司還積極推進公司信息化管理，通過信息化固化管理流程，為執(zhí)行各項管理標準提供了長效、及時的監(jiān)控，進而有效鞏固改善成果。

六、2023年公司董事會重點工作

2023年，董事會將繼續(xù)秉承對全體股東負責的原則，嚴格遵照《公司法》、 《公司章程》和國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件等的規(guī)定和要求，忠實履行自己的職責。董事會繼續(xù)發(fā)揮在公司治理中的核心作用。扎實做好董事會日常工作， 科學(xué)高效決策重大事項。2023年，根據(jù)公司實際情況及發(fā)展戰(zhàn)略，董事會將繼續(xù)秉持對全體股東負責的原則，爭取較好地完成各項經(jīng)營指標，實現(xiàn)公司穩(wěn)步健康發(fā)展。

董事會還將根據(jù)資本市場規(guī)范要求，繼續(xù)提升公司規(guī)范運營和治理水平；嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，認真自覺履行信息披露義務(wù)，確保信息披露的及時、 真實、準確和完整；認真做好投資者關(guān)系管理工作，通過多種渠道加強與投資者特別是機構(gòu)投資者的聯(lián)系和溝通，以便于投資者快捷、全面獲取公司信息，樹立公司良好的資本市場形象。

董事會在提升公司核心競爭力，促進公司高質(zhì)量發(fā)展方面繼續(xù)發(fā)揮決策機制的高效性。公司董事會將充分結(jié)合市場環(huán)境及公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標，制定相應(yīng)的工作思路及重點工作計劃，指導(dǎo)公司經(jīng)營層開展各項工作，促進公司業(yè)務(wù)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

 

首航高科能源技術(shù)股份有限公司

董事會

2023 年 4 月 28 日