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2023年第一次臨時股東大會決議公告
發(fā)布時間：2023-01-31
所屬分類： 公司公告
特別提示：
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況；
3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
一、本次股東大會召開和出席情況
首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023 年第一次臨時股東大會于 2023 年 1 月 30 日下午 14:00 在公司北京辦公樓二樓會議室召開（北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號）。會議由董事會召集，董事長黃文博先生主持，會期半天。會議采取現(xiàn)場會議表決和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為： 2023 年 1 月 30 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 1 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。
參加本次會議的股東及股東代表共計 147 人，代表公司股份 325,927,351 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 12.8383％。其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表 2 人，代表公司股份 56,104,979 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 2.2100％； 通過網(wǎng)絡投票的股東及股東代表 145 人，代表公司股份 269,822,372 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 10.6283％。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東 144 人，代表股份 18,609,624 股，占上市公司總股份的 0.7330％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的 0.0000％。通過網(wǎng)絡投票的股東 144 人，代表股份 18,609,624 股， 占上市公司總股份的 0.7330％。
公司董事、監(jiān)事以及董事會秘書出席、高級管理人員和公司聘請的律師列席了本次會議。
本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、議案審議表決情況
會議就擬審議的議案以記名方式進行了投票表決，并一致通過如下決議：
1、審議通過了《關于注銷部分回購股份并減少注冊資本的議案》。
表決結果：該項議案總有效表決股份數(shù)為 325,927,351 股。同意 325,670,151 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 99.9211％；反對 237,100 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0.0727％；棄權 20,100 股,占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0.0062％。
其中，中小投資者表決結果為：
同意 18,352,424 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.6179％；
反對 237,100 股，占出席會議的中小股東所持股份的 1.2741％；
棄權 20,100 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.1080％。
2、審議通過了《關于修改公司章程的議案》。
表決結果：該項議案總有效表決股份數(shù)為 325,927,351 股。同意 323,915,851 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 99.3828％；反對 1,653,600 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0.5074％；棄權 357,900 股,占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0.1098％。
其中，中小投資者表決結果為：
同意 16,598,124 股，占出席會議的中小股東所持股份的 89.1911％；
反對 1,653,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 8.8857％；
棄權 357,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 1.9232％。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)北京浩天律師事務所律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》。 北京浩天律師事務所律師認為：“公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、 法規(guī)和公司章程的規(guī)定；現(xiàn)場出席會議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的現(xiàn)場表決程序及表決結果合法、有效。”
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認的 2023 年第一次臨時股東大會決議；
2、北京浩天律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
首航高科能源技術股份有限公司
董事會
2023 年 1 月 30 日
