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2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
發(fā)布時(shí)間：2020-04-25
所屬分類： 公司公告
各位監(jiān)事，大家好：
2019 年度，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格依照《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公 司法》”）、《公司章程》以及《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，從切實(shí)維 護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行了自身職責(zé)，對(duì) 2019 年度公司 的各方面情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)成員、高級(jí)管理人員忠于職守， 全面落實(shí)各項(xiàng)工作，未出現(xiàn)損害股東利益的行為。現(xiàn)將 2019 年度公司監(jiān)事會(huì)工 作報(bào)告如下：
一、公司監(jiān)事會(huì)日常工作情況
2019 年度公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，嚴(yán)格遵守《公司法》、《公 司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》中的相關(guān)規(guī)定。在促進(jìn)公司規(guī)范化運(yùn)作、維護(hù)股 東權(quán)益等方面認(rèn)真規(guī)范的履行了監(jiān)事會(huì)監(jiān)察督促的職能。
（一）2019 年 4 月 18 日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議在公司會(huì)議室召 開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
（二）2019 年 4 月 25 日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議在公司會(huì)議室召 開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司 2018 年度財(cái)務(wù)決算的議案》、《關(guān)于公司 2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于 2018 年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于募集資金年度存放與實(shí) 際情況使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司 2018 年年度報(bào)告全文及其摘 要的議案》、《關(guān)于繼續(xù)聘任瑞中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公 司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》、《關(guān)于公司 2019 年 第一季度報(bào)告全文和正文的議案》。
（三）2019年6月27日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議在公司會(huì)議室召 開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
（四）2019 年 8 月 23 日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議在公司會(huì)議室 召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2019 年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
（五）2019 年 10 月 30 日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議在公司會(huì)議 室召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2019 年第三季度報(bào)告正文及全文的議案》。
（六）2019 年 11 月 27 日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議在公司會(huì)議 室召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份的方案》。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司
2019 年度有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定，對(duì) 2019 年度公司的有關(guān)情況發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
（一）公司依法運(yùn)作情況
2019 年度，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，積極開(kāi)展工作，依法出席了報(bào)告期內(nèi)公 司召開(kāi)的所有股東大會(huì)和現(xiàn)場(chǎng)列席了所有董事會(huì)會(huì)議。聽(tīng)取了公司各項(xiàng)重要議案 和決議，對(duì)股東大會(huì)和董事會(huì)的召開(kāi)程序、所作決議以及公司董事、高級(jí)管理人 員的履行職務(wù)情況進(jìn)行了嚴(yán)格監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開(kāi)、 召集程序符合相關(guān)規(guī)定。公司董事、高級(jí)管理人員均能履行誠(chéng)信、勤勉義務(wù)、工 作認(rèn)真，在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益及 股東利益的行為。
（二）檢查公司財(cái)務(wù)情況
2019年度，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了公司的會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料，監(jiān) 事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)制度健全，內(nèi)控體系完善，財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范，財(cái)務(wù)狀況良好； 公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，瑞 華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，以及2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；公司會(huì)計(jì)無(wú)重大遺漏和虛假 記載，公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果良好。 針對(duì) 2019 年一季報(bào)、半年報(bào)、三季報(bào)，監(jiān)事會(huì)全體成員一致認(rèn)為，財(cái)務(wù)報(bào) 告全文和正文編制符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，包含的信息公允、全面、真實(shí)地反映了公 司本報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾本報(bào) 告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
（三）對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2019年內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為：公司在2019年度進(jìn)一步完善優(yōu)化了內(nèi)部控制制度， 能夠適應(yīng)當(dāng)前公司管理的要求和發(fā)展的需要，且各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在營(yíng)運(yùn)環(huán)節(jié)中 得到了有效的執(zhí)行，公司所建立、健全的內(nèi)部控制制度，符合我國(guó)現(xiàn)行法律、法 規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)的要求；建立的內(nèi)部控制體系，符合當(dāng)期公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況的 需要?！侗本┦缀桨瑔⑼?jié)能技術(shù)股份有限公司2019年度內(nèi)控制度自我評(píng)價(jià)報(bào)告》 完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制情況。
三、關(guān)于 2020 年監(jiān)事會(huì)的工作展望
監(jiān)事會(huì)在2020年度仍將認(rèn)真依照法律法規(guī)和公司章程，忠實(shí)地履行職責(zé)，認(rèn) 真維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能，認(rèn)真履行 職責(zé)，依法列席、出席公司股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議，及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng) 和各項(xiàng)決策程序的合法性，忠實(shí)、勤勉的履行監(jiān)督職責(zé)，并監(jiān)督促進(jìn)各項(xiàng)決策程 序的合法性，從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益，進(jìn)一步為公司的規(guī)范運(yùn)作而努力。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2020年4月25日
