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第三屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2020-02-10
所屬分類： 公司公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四十 八次會(huì)議于 2020 年 2 月 9 日在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán) 188 號(hào)總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)樓 以通訊方式召開，會(huì)議通知于 2020 年 2 月 3 日以電話、傳真、郵件等方式通知 各位董事。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)黃文佳先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《中華人民共和 國(guó)公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次董事會(huì)以書面表決方式，審議通過以下事項(xiàng)：
1、審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資成立全資孫公司的議案》
本議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、 《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
2、審議通過了《關(guān)于對(duì)外捐贈(zèng)支持抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的議案》
本議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、 《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 2 月 9 日
