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關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的提示性公告
發(fā)布時間：2020-03-10
所屬分類： 公司公告
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會任期已 于 2019 年 11 月 18 日屆滿。為了順利完成監(jiān)事會換屆選舉工作，公司監(jiān)事會依 據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將第四屆監(jiān)事會的組成、監(jiān)事候選人 的推薦、本次換屆選舉的程序、監(jiān)事候選人任職資格等事項公告如下：
一、第四屆監(jiān)事會的組成
按照公司現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定，第四屆監(jiān)事會將由 3 名監(jiān)事組成，其中 職工代表出任的監(jiān)事不少于 1 名，監(jiān)事任期自相關(guān)股東大會選舉通過之日起計算， 任期三年。
二、選舉方式
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次換屆選舉采用累積投票制，即股東大會選舉 監(jiān)事時，每一股份擁有與擬選股東代表監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東既可以用所 有的投票權(quán)集中投票選舉一位擬選股東代表監(jiān)事，也可以分散投票選舉數(shù)位擬選 股東代表監(jiān)事，股東代表監(jiān)事的選舉結(jié)果按得票多少依次確定。
三、監(jiān)事候選人的推薦（監(jiān)事候選人推薦書樣本見附件）
（一）股東代表監(jiān)事候選人的推薦公司監(jiān)事會、截止本公告發(fā)布之日單獨或 者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù) 3%以上的股東可以向公司第三屆監(jiān)事會書面 提名股東代表監(jiān)事候選人，單個推薦人推薦的股東代表監(jiān)事人數(shù)不得超過本次擬 選股東代表監(jiān)事總?cè)藬?shù)。
（二）職工代表監(jiān)事的產(chǎn)生職工代表擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。
四、本次換屆選舉的程序
1、推薦人應(yīng)在本公告發(fā)布之日起五天內(nèi)（即 2020 年 3 月 14 日前）按本公 告約定的方式向公司推薦監(jiān)事候選人并提交相關(guān)文件；監(jiān)事會同時自行搜尋監(jiān)事候選人；
2、在上述推薦時間屆滿后，公司監(jiān)事會將召開會議，對推薦的監(jiān)事候選人 進(jìn)行資格審查，確定擬任的監(jiān)事候選人名單，并以提案的方式提請股東大會審議；
3、監(jiān)事候選人應(yīng)在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并承 諾資料真實、完整，保證當(dāng)選后履行監(jiān)事職責(zé)。
五、監(jiān)事任職資格
根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司監(jiān)事候選人須具 有法律、財務(wù)、會計等方面的專業(yè)知識、具備與擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)的工作閱歷和工 作經(jīng)驗，具有與股東、職工和其他利益相關(guān)者進(jìn)行溝通的能力，并保證有足夠的 時間和精力履行監(jiān)事職責(zé)。凡具有下述條款所述事實者不能擔(dān)任公司監(jiān)事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序， 被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾 5 年；
3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的監(jiān)事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的 破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾 3 年；
4、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并 負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾 3 年；
5、個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
6、被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
7、被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員， 期限未屆滿的；
8、最近三年內(nèi)受到證券交易所行政處罰的；
9、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評的；
10、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào) 查，尚未有明確結(jié)論意見；
11、被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人 民法院納入失信被執(zhí)行人名單；
12、法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的其他人員。
六、推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件：
（一）推薦監(jiān)事候選人，必須向公司監(jiān)事會提供下列文件：
1、監(jiān)事候選人推薦書（原件）；
2、推薦的監(jiān)事候選人的身份證明復(fù)印件；
3、推薦的監(jiān)事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件；
4、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。
（二）若推薦人為公司股東，則該推薦人應(yīng)同時提供下列文件：
1、如是個人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件；
2、如是法人股東，則需提供其營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）；
3、股票帳戶卡復(fù)印件。
（三）推薦人向公司監(jiān)事會推薦監(jiān)事候選人的方式如下：
1、本次推薦方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式。
2、推薦人必須在 2020 年 3 月 14 日 16:00 前將相關(guān)文件送達(dá)或郵寄至（以 收件郵戳?xí)r間為準(zhǔn)）公司指定聯(lián)系人處方為有效。
七、聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：張保源、安詩雅
聯(lián)系部門：證券部
聯(lián)系電話：010-52255555
聯(lián)系傳真：010-52256633
聯(lián)系地址：北京市南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號樓
郵政編碼：100070
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會
2020 年 3 月 9 日
