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第三屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2020-03-24
所屬分類： 公司公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第五十 次會(huì)議于 2020 年 3 月 23 日在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán) 188 號(hào)總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)樓 以通訊方式召開，會(huì)議通知于 2020 年 3 月 12 日以電話、傳真、郵件等方式通知 各位董事。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)黃文佳先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《中華人民共和 國(guó)公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次董事會(huì)以書面表決方式，審議通過(guò)以下事項(xiàng)：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》
本議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。并同意將該議案提請(qǐng)公司2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等的規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)屆次和董事的 任期已滿，需換屆選舉，董事會(huì)決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。本屆董事會(huì)同意提名第四屆董事會(huì)董事候選人如下：
（1）提名黃文佳先生、黃文博先生、黃卿樂(lè)先生、黃卿義先生、李堅(jiān)先生、 梁娟女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；
（2）提名李增耀先生、趙保卿先生、彭兆祺女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立 董事候選人。
上述董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，上述九名候選人符合董事的任職資格，其中 三名獨(dú)立董事候選人的任職資格也符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》關(guān)于獨(dú)立董事任職資格的要求：未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī) 定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況；且該九名 候選人均各具有豐富的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。
上述董事候選人中，兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù) 總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
本議案須提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并以累計(jì)投票制進(jìn)行逐 項(xiàng)表決，產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì)。第四屆董事會(huì)董事任期三年（自股東大會(huì)審議 通過(guò)之日起生效）。其中獨(dú)立董事侯選人任職資格須經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異 議后方可提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議投票選舉。
公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：公司本次董事會(huì)換屆的董事、獨(dú)立董事候 選人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》 的規(guī)定；被提名人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事、獨(dú)立董事的條件，能夠勝 任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》、《關(guān)于在上市公 司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引 （2020年修訂）》規(guī)定不得擔(dān)任董事、獨(dú)立董事的情形，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督 管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過(guò)中國(guó)證券 監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。同意黃文佳先生、黃文博 先生、黃卿樂(lè)先生、黃卿義先生、李堅(jiān)先生、梁娟女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú) 立董事候選人；同意李增耀先生、趙保卿先生、彭兆祺女士為公司第四屆董事會(huì) 獨(dú)立董事候選人。同意將該議案提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事候選人詳細(xì)信息將在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://ww.szse.cn） 進(jìn)行公示，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格與獨(dú)立性有異議的，均可 向深圳證券交易所提出反饋意見。
《獨(dú)立董事候選人聲明》、《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司 董 事 會(huì)換 屆選 舉的 獨(dú) 立意 見》 詳見 公司 指定 信 息披 露媒 體巨 潮資 訊 網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
本議案獲同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。 公司定于 2020 年 4 月 8 日（星期三）召開公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
通知詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、 《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》。 三、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 3 月 23 日
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