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第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2020-04-09
所屬分類： 公司公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第一次 會(huì)議于 2020 年 4 月 8 日在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán) 188 號(hào)總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)樓以通 訊方式召開，會(huì)議通知于 2020 年 3 月 28 日以電話、傳真、郵件等方式通知各位 董事。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由高峰先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所 作決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
本次董事會(huì)以書面表決方式，審議通過(guò)以下事項(xiàng)：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》 本議案獲同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)監(jiān)事會(huì)同意，選舉高峰先生擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自2020年4 月8日起，任期三年。高峰先生簡(jiǎn)歷詳見附件。
三、備查文件
1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2020 年 4 月 8 日
